Les régulateurs américains sévissent contre un autre système de crypto-ponzi

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Les systèmes de Ponzi basés sur la cryptographie sont l’une des imperfections les plus importantes du nom de l’industrie. Cependant, les régulateurs américains ont intensifié leur répression de ces organisations criminelles. Dans le dernier développement, le Département de la justice des États-Unis (DOJ) a annoncé qu’il avait arrêté les opérateurs derrière un projet de Bitcoin Profit de plusieurs millions de dollars.

Les escrocs ont vécu la vie des criminels classiques

Selon un communiqué de presse publié plus tôt dans la journée, le DoJ a affirmé qu’il avait fermé Airbit Club, un système de crypto Ponzi qui a fraudé des dizaines de millions de clients sur plusieurs années. Après une enquête du Department of Homeland Security, quatre des cinq hauts fonctionnaires de la société ont été confrontés à une date d’audience.

Airbit Club a commencé à fonctionner à la fin de 2015, selon le DoJ. La société fonctionnait comme un programme de marketing à plusieurs niveaux, les opérateurs organisant des présentations élaborées pour encourager les investisseurs à se joindre et à inviter plus de personnes.

Les incitations comprenaient des rendements quotidiens importants de l’extraction et du trading de crypto – opérations dans lesquelles les opérateurs d’Airbit n’ont jamais été impliqués. La société disposait également d’un portail en ligne où les investisseurs pouvaient voir leurs «retours», mais tout était mis en scène. Les opérateurs ont pris des investissements et les ont dépensés en produits de luxe, propriétés et présentations plus élaborées pour d’autres investisseurs.

Les membres du club ont commencé à soupçonner la vraie nature de l’entreprise en 2016, alors que beaucoup n’étaient pas en mesure de retirer leurs fonds. La société a rapidement exclu bon nombre d’entre eux de leurs comptes et leur a dit de recruter plus d’investisseurs s’ils voulaient leurs fonds. Ils ont également demandé aux investisseurs de payer en espèces au lieu de virements bancaires. Ils ont lancé des campagnes agressives pour nettoyer leurs profils de médias sociaux de tout avis négatif.

Au total, ils ont blanchi environ 20 millions de dollars. Les enquêteurs de la sécurité intérieure ont finalement choisi les quatre opérateurs plus tôt ce mois-ci, et ils ont fait face à leur date d’audience hier. Le cinquième opérateur du club a été arrêté au Panama et attend actuellement son extradition.

Schémas de Ponzi à l’affût

Les régulateurs ont été particulièrement occupés récemment, avec des projets de Ponzi apparemment de tous les coins. Le mois dernier, le programmeur roumain Silviu Catalin Bacali a plaidé coupable d’avoir dirigé BitClub, un stratagème de fraude qui a dupé les investisseurs de plus de 720 millions de dollars.

Bacali et trois complices ont dirigé l’opération entre décembre 2014 et 2019. Ils ont pris de l’argent à des investisseurs en échange d’actions dans des pools de crypto-minage. Les investisseurs ont également reçu des bonus pour recruter d’autres personnes. Il a finalement été arrêté en décembre dernier et inculpé d’un chef d’accusation de complot en vue de commettre une fraude électronique et de complot en vue d’offrir et de vendre des titres non enregistrés. Il risque maintenant une amende de 250 000 $ et un maximum de cinq ans derrière les barreaux.

Avec la menace de stratagèmes de fraude presque partout, les membres de l’espace crypto sont également intervenus pour aider. Hier, la cyber police ukrainienne a annoncé qu’elle avait mis fin à une opération locale de ransomware et de blanchiment d’argent qui avait transféré plus de 40 millions de dollars de fonds au cours des deux dernières années.

La police a crédité Binance, affirmant qu’elle avait utilisé la division interne «Sentry» de la bourse et la société d’analyse de la blockchain TRM Labs pour détecter et identifier le groupe. Selon le communiqué, la police a arrêté les suspects en juin. Lors d’un raid, ils ont saisi 200 000 dollars de munitions, de matériel informatique, d’argent liquide et de preuves numériques reliant trois personnes à l’opération .