US-Regulierungsbehörden schlagen TradeMining-Betreiber

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US-Regulierungsbehörden schlagen TradeMining-Betreiber mit Gebühren für Krypto-Betrug

Die Sondierungen brachten kriminelle Plädoyers ans Licht, die der Drahtzieher von TradeMining nicht mit Investoren teilte

Das Texas State Securities Board (TSSB) hält sich an sein Versprechen, gegen den Betrug mit Krypto-Währungen vorzugehen. Heute ordnete das TSSB gegenüber Bitcoin Revolution an, dass Devon Tyler Shigaki und seine Firma TradeMining Inc. den Betrieb unverzüglich einstellen, da der in Washington ansässige Mann angeblich eine betrügerische Investition in Verbindung mit einer Kryptowährungs-Handelssoftware betreibt.

Zusätzlich zu den falschen Darstellungen behauptet die Kommission, dass Devon persönlich behauptete, er habe langjährige Erfahrung im tatsächlichen Handel, obwohl er in Wirklichkeit nichts anderes als ein Krimineller war.

Shigaki hat TradeMining als Entwickler der besten und sichersten automatisierten Anwendung für den Handel mit kryptoelektronischen Währungen stark beworben, mit der Menschen von 0,5 Prozent bis zu 2,73 Prozent pro Tag verdienen können. Er betrieb den Betrug über eine spezielle Website, „TradeMining.io“, und warb für eine proprietäre Krypto-Handelssoftware namens Infinity Trade Engine.

Darüber hinaus wird Shigaki beschuldigt, seine kriminelle Vergangenheit vor potenziellen Kunden zu verbergen. Die Sonden brachten finanzielle Verpflichtungen und kriminelle Plädoyers ans Licht, die den Investoren nicht mitgeteilt wurden.

In den vergangenen zwölf Jahren bekannte er sich zweimal für Einbruchdiebstahl in den Jahren 2008 und 2009 schuldig und wurde zu einer viermonatigen Haftstrafe verurteilt. In der texanischen Anordnung heißt es weiter, dass Shigaki auch wegen Sabotage eines medizinischen Cannabis-Geschäfts durch das Hacken von Social-Media-Konten verklagt wurde. Um diesen Fall zu lösen, wurden Shigaki und seine Mitangeklagten mit einer Geldstrafe von 3 Millionen Dollar belegt. Ebenfalls im Jahr 2015 wurde Shigaki von einem ehemaligen Geschäftspartner verklagt und für die Nichterfüllung seiner Verpflichtungen gegenüber einem Unternehmen, das am Weiterverkauf von Geschenkkarten beteiligt war, haftbar gemacht.

Zwei Jahre später wurde der Serienstraftäter in einem weiteren Betrugsfall angeklagt und saß im Dezember 2017 eine zweijährige Bewährungsstrafe ab.

Washingtoner Aufsichtsbehörden waren an den Sondierungen beteiligt

In der Beschwerde wird behauptet, dass Shigaki Kunden zur Eröffnung diskretionärer Bitcoin-Konten aufgefordert und ihnen angeboten habe, diese Konten über „Trade Engine“ zu handeln – ein vollautomatisches Softwaresystem, das API verwendet und komplexe Metriken zum Handel mit Kryptowährungen einsetzt.

Die lange Liste von Shigakis Scheinbehauptungen beinhaltete unter anderem, dass er mit einem „Partner“ zusammenarbeitet, der die Trade Engine in den Niederlanden unterhält, und dass ihre Operationen über einen lizenzierten Investitionsberater und Treuhänder abgewickelt werden.

Darüber hinaus behauptet der Vorstand, dass Trade Engine ein Multi-Level-Marketing-Programm fortsetzt, bei dem Agenten in den Vereinigten Staaten eingesetzt werden, um betrügerische Investitionen laut Bitcoin Revolution an Texaner zu verkaufen. Sie stellten Multi-Level-Marketingspezialisten ein, um für die betrügerischen Investitionsmöglichkeiten zu werben, indem sie ihnen lukrative Provisionen in Abhängigkeit davon versprachen, wie gut sie neue Investoren anwerben.

Die Aktion war Teil einer koordinierten Untersuchung zwischen Wertpapieraufsichtsbehörden in den Bundesstaaten Texas und Washington.